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警察蜀黍来支招【第115期】|警防“交友类”网络诈骗!

海勃湾公安2019-02-21 20:17:25

       近年来,电信诈骗犯罪高发频发,一些犯罪分子瞄准“微信”、“QQ”等交友平台,将自己打扮成“高富帅”、“白富美”,通过欺骗手段实施交友诈骗。这种跨区域性案件侵害面广,查证难度大,导致人民群众缺乏安全感的问题日益突出。笔者结合实际,就如何有效防范和侦办电信诈骗案件,浅谈几点认识体会。

  一、交友类诈骗案件的特点

  与其他诈骗形式相比,微信、QQ的交友类诈骗手段更有吸引力,嫌疑人通过网络相识、相认,取得对方信任,然后谎称自己急需用钱达到诈骗的目的。

  (一)个人信息为依托,受害群体指向渐趋特定。很多单身中年人,喜欢在微信摇一摇或其他交友网站注册登记,尝试通过网络寻找生活中的另一半。犯罪嫌疑人利用这类单身中年人、警惕性低,容易相信别人的特点,通过网络社交平台或征婚交友网站,编造虚假身份与受害者进行网络交流,骗取受害人的信任。

  (二)虚构身份信息,实施方式隐蔽化。微信交友诈骗有着一套固定模式。嫌疑人通过微信与被害人取得联系,通过隐瞒自己真实身份、虚构事实骗取对方的信任。在确立交往关系后,嫌疑人会选择时机提出借钱周转、急需医疗、家庭变故等各种理由,骗取受害人钱财。可以看出,微信交友诈骗与普通诈骗一样,都是以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,取得被害人的信任,继而骗取钱财。

  (三)现实虚拟结合,社会危害面广且深。实施交友类友诈骗模式是非接触式诈骗,嫌疑人与受害人并不见面,通过利用伪造的身份证照片、车票、医院诊断证明图片和火车站场景图骗取受害人信任,整个过程中,嫌疑人编造各种理由,让受害人自愿支付一定的金钱,得手后,便迅速将其手机号或微信号拉黑。一些被骗受害人多年的积蓄一夜之间被犯罪分子骗取的事实不胜枚举,个别受害人发现被骗后,由于怕亲友嘲笑,选择不报警,这无形中纵容了犯罪分子,给公安机关侦查破案带来了很大压力。

  二、交友类诈骗案件难点

  在互联网带来的方便、自由、便捷的服务的同时,网络上的虚拟身份给嫌疑人带来天然的伪装,作案手法更加隐蔽,同时也给案件侦破带来一定难度。

  (一)掺杂感情因素,案件定性难。交友诈骗不同于其它电信网络诈骗,嫌疑人通过各种欺骗手段取得受害人信任后实施诈骗行为,受害人受骗初期是以男女交往为目的,认为产生感情后花一些钱也无所谓。而在接到受害人报警后,公安机关如何定性这个案件,成为是否构成案件的关键。判断借与骗主要从主观和客观两个方面入手,主观上是不是有非法占有的目的,客观表现上是不是存在虚构事实或者隐瞒真相的方法,还有就是有没有偿还能力。这些主客观因素只有在案件前期调查后才能确定,不能仅凭有没有借条这些表面假象而决定。

  (二)案件周期长,案件调查难。交友类诈骗持续的时间一般较长,犯罪嫌疑人先用微信与受害人聊天,通过聊天等方式取得被害人的信任。各种虚假的身世、虚情假意等方式步步为营,有步骤的让受害人掉入自己设置的陷阱,有的要持续一年以上。当这种信任关系逐步建立后,再通过借钱周转、急需医疗、家庭变故等理由多次以借款名义,向受害人骗取钱款。当受害人要求还钱时,嫌疑人往往以各种理由拖延,直至失去联系。由于案件相隔时间较长,给案件的调查造成一定的困难。

  (三)缺乏相关人证物证,证据固定难。微信交友诈骗多数属于远程非接触性的犯罪,犯罪嫌疑人只需利用现代通信工具和网络技术完成犯罪,不与被害人发生面对面的直接接触;即使曾与受害人见过面的,受害人对其了解的信息也是来源于微信聊天,案件涉及的关键证据主要是聊天记录、转账记录、银行监控录像等电子证据,需要多个部门合作,与传统证据相比,电子证据无形、复合、多样,查证过程和反馈周期长,延长了调查取证时间;极有可能早已被删除或丢失,给公安机关调查取证带来很大难度。

  三、交友类诈骗案件的打防对策

  (一)因地制宜,分类施策,多方宣传。交友类诈骗属于不可控性案件,防范此类诈骗案件,治本之策还是不遗余力地加大防范宣传,及时公布骗子的最新骗术,提高群众的防范意识和能力。公安机关面对新型电信诈骗案件,应重点加强以揭露犯罪分子作案手段、积极引导激励群众有意识防范为主要内容的宣传工作,这不仅是一个控制发案、降低成本的正循环,也是最大化保障人民群众财产安全的有效做法。

  (二)科技支撑,有效取证,精确打击。交友类诈骗犯罪的电子信息证据具有易被删除、消失,难于提取、固定的特点。因此,利用技术手段全面、及时地发现、提取、固定受害人通信设备中的电子信息、电信部门通信运行系统中的电子信息、银行系统中的资金流转信息、账户信息等,成为公安机关侦破此类案件的重要措施。交友类诈骗是一种利用科技手段伪装实施诈骗的行为,实践表明,此类诈骗嫌疑人虚构的事实往往建立在非法获取的个人信息基础之上。可见,打击非法获取、买卖个人信息犯罪是切断电信诈骗犯罪源头的重要措施,可以震慑交友类诈骗的下游犯罪。

  (三)统一指挥、优化资源、集成作战。一是要建强建精打击电信诈骗犯罪专业队伍,充分发挥专业队的尖刀作用。各单位应抽调专业人才,组建情报研判专班,成立打击电信诈骗犯罪专门机构,主攻专案经营和类案侦查,统一指挥、协调此类诈骗案件侦破。二是要充分借力,建立外联机制。紧扣开设银行账户、提取赃款和诈骗电话等作案环节,随时或定期进行数据交换,与银行、通讯等相关单位建立数据信息输送、反馈和分析机制,通过追查涉案资金流向和诈骗电话轨迹等方式,深入排查、准确掌握诈骗犯罪人员的真实身份和活动轨迹。三是要大力整合、优化专业技术资源。通过整合全局资源,为打击非接触性诈骗犯罪专门机构提供充足经费,配备高精尖侦查设备,对机构人员开展专业培训,将有限的资源通过集中使用,来激发潜力提高效率。总之,通过统一的、专业化的机构打击电信诈骗犯罪,可以有效的避免各单位资源利用率不高,专业技术不强,各自为战的弊病,从而提高案件侦破的外部协调水平和破案效率。


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